Страны попали в «черный список» Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)
Страны попали в «черный список» Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)
Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) внесла в свой новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, Украину и Азербайджан.
Властям Украины рекомендовано поставить вне закона отмывание средств и финансирование терроризма, «повысить финансовую транспарентность», внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов, сообщает GZT.ru. Примерно те же замечания высказаны и в адрес Азербайджана.