В Москве пресекли деятельность черного рынка драгметаллов

Сотрудникам милиции и ФСБ смогли обезвредить группировку, которая занималась махинациями с аффинированными драгоценными металлами, и уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость до 20 млн руб. в месяц

Сотрудникам милиции и ФСБ смогли обезвредить группировку, которая занималась махинациями с аффинированными драгоценными металлами, и уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость до 20 млн руб. в месяц.

В состав группировки входили руководители и сотрудники кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки.

Схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и фирм-однодневок. Сумма невыплаченного налога, который составляет 18% от стоимости приобретенного драгметалла, делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно.

Сотрудники МВД России провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также в местах проживания фигурантов. Была изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати фирм-однодневок, цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему «Банк – Клиент».

Как пишет РБК, в офисе одного из московских банков были обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота на 14,9 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней) и ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).