В Москве раскрыта банда преступников, отмывших более $1,5 млрд

С 2007 года международная организованная группа «легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро»

С 2007 года международная организованная группа «легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро».

Деятельность международной организованной группы пресекли сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет при МВД РФ.

Как  сообщили в пресс-службе ДЭБ, группа «легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро».

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), пишет Интерфакс.

Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок. Также преступники осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.